Trade Trans Invest, a.s., Bratislava, IČO: 35882778 - Výpis z obchodného registra

20. 4. 2004

Trade Trans Invest, a.s.

Bratislava, Lazaretská 23, PSČ 81109, Slovenská republika

35882778

Akciová spoločnosť

Sa

Sa/3471/B

Mestský súd Bratislava III

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

zasielateľstvo,

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

vedenie účtovníctva,

faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

kancelárske a sekretárske služby,

prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov,

prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení,

prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzkeho,

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Predstavenstvo
predseda predstavenstva
Dieter Kaas
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Lazaretská 23, PSČ 81109, Slovenská republika

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Prokurista je prokúrou splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť v rozsahu určenom stanovami. Ak sú ustanovení viacerí prokuristi, každý z nich je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne.

1 726 400 EUR

Rozsah splatenia: 1 726 400 EUR

Dieter Kaas

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.3.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2004.

Notárska zápisnica č. N 598/2004, Nz 70889/2004 zo dňa 20.09.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Dieter Kaas, funkcia konateľa od 20.04.2004 do 26.11.2004.

Notárska zápisnica 53/2006, Nz 3627/2006, NCRls 3609/2006 zo dňa 31.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou Trade Trans Invest, a.s. a nové znenie stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 54/2006, Nz 3653/2006, NCRls 3623/2006 zo dňa 31.1.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždeniami oboch spoločností preberá spoločnosť Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 882 778 ako právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 466/2006, Nz 30694/2006, NCRIs 30620/2006 zo dňa 7.8.2006 - zvýšenie základného imania.

Obchodná spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 v dôsledku zlúčenia. Všetky práva a povinnosti zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 z dôvodu zlúčenia prešli na právneho nástupcu - obchodnú spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava.

Dátum účinnosti zlúčenia : 29.11.2007

Notárska zápisnica N 513/2008, Nz 41543/2008 zo dňa 03.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2009.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2011.

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 26.01.2012.

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.10.2012.

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.08. 2014.

Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2016, Nz 58766/2016, NCRls XXXXXX/XXXX zo dňa 15.12.2016.

Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 68/2017, Nz 4810/2017, NCRls 4979/2017 zo dňa 16.02.2017.

Prokurista
Dr. med. univ. Birgit Kaas
Viedeň, Castellezgasse 37/7, PSČ 1020, Rakúska republika

Člen dozorného orgánu
Eduard Nigsch
Viedeň, Castellezgasse 37/7, PSČ 1020, Rakúska republika

Člen dozorného orgánu
Krystyna Barbara Nowak
Varšava, Przyczołkow 320A, PSČ 02-962, Poľská republika

Člen dozorného orgánu
Dkfm. Gerold Eichhorn
Hoheneich, Schremser Strasse 233/1, PSČ 3945, Rakúska republika

Člen dozorného orgánu
Mario Eichhorn
Klosterneuburg, Raimundgasse 7/1/12, PSČ 3400, Rakúska republika